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英国当地期间2024年4月24日，钱志敏以张亚迪（Yadi Zhang）的身份在英国威斯敏斯有利法子院初次出庭，她被指控从2017年10月1日至本周二在伦敦和英国境内其它地点获取、使用或领有加密货币这一犯警财产。当今，钱志敏被指控两项违法持有加密货币的罪名。

该案是英国迄今为止最大洗钱案，而案犯钱志敏的就逮牵连出7年前发生在中国的一桩旧案。据悉，钱志敏是中国警方在2017年查处的蓝天格锐违法罗致公众进款案的主犯，2017年12月27日，天津警方对蓝天格锐涉嫌违法罗致公众进款案立案侦查。据官方音讯，该案涉案资金达430亿元，近13万投资者卷入其中，深广31个省、市、自治区。案发后，钱志敏已借助假护照逃出了国际，并在国际持有多量比特币。

天津违法吸存案与英国最大比特币洗钱案

身负天津违法吸存案与英国最大比特币洗钱案的钱志敏到底是何许东说念主也？这两个案子又有何关连呢？

据悉，钱志敏，混名“花花”，1978年生东说念主，2014年3月，35岁的她缔造天津蓝天格锐电子科技有限公司，天眼查知道，蓝天格锐筹画限度包括电子电路遐想、开发，电子居品研发、装配、销售等等，关联词公司本色却以环保开发、智能养老、比特币挖矿等产业为名，以零风险、高利息为饵，推出多款所谓“短期投资接待”居品，这些居品投资期限从半年到两年不等，最低收益率高达100%，最高达到300%。

即便收益率达到了如斯离谱的程度，依然有许多东说念主选拔服气并把钱交给蓝天格锐，短期间内，该公司在寰宇缔造了几十家分支机构，与公众缔结投资协议，违法罗致公众进款和社会资金。

图片起首@天眼查

天眼查知道，蓝天格锐的法定代表东说念主和控股推动叫任江涛，关联词此东说念主并无实权，据任江涛的法庭供述，我方通过玩网罗游戏认知了钱志敏，因他在游戏中全皆谨守钱志敏的沟通，钱志敏让他担任蓝天格锐的法定代表东说念主，还让他开了一个火币的账号，专门用于购买比特币，并商定干满三年就给他100万元，另外每个月给他开3万元工资，一朝公司出了事需要他来扛，但钱志敏会想想法把他捞出来。

任江涛称，他在公司里面参与接待居品宣传、吸揽银行卡、措置“矿场”等责任，但本色上仅仅挂名，具体责任要听钱志敏的安排。为了擢升着名度，蓝天格锐在北京垂钓台国宾馆召开过会议，还给任江涛“买”了一个中国商界诚信领袖的名称。

从钱志敏的这一系列操作来看，这家公司出事是晨夕的事。真实，2017年7月，蓝天格锐以财务系统升级为由，住手了返利，随后又发公告称，因为金融整顿暂破产务。7月下旬，蓝天格锐透顶“暴雷”。7月27日，天津警方查封蓝天格锐。

2017年12月，天津警方发布通报，对蓝天格锐涉嫌违法罗致公众进款案立案侦查。该案涉案金额杰出430亿，深广寰宇31个省市自治区。

行动违法吸存案的主犯，钱志敏关于何如脱罪早有盘算，她在日志里写到，先买下一个私东说念主国度利伯兰，然后修建一座欧洲最大的释教寺庙，再请大喇嘛封爵她为投胎女神和利伯兰女王，成为一个国度首级后，便可得到酬酢豁免权。

因此，在“暴雷”前夜，钱志敏把价值几百亿东说念主民币的比特币从任江涛的货币账号提现到我方札记本冷钱包中，带着札记本跑路了。英国警方流露的信息知道，2017年9月，钱志敏抵达伦敦，使用的是张雅迪的名字以及圣基茨和尼维斯护照。

到了英国之后，钱志敏需要将手中的比特币兑换成英镑和珠宝等什物，但由于她曾遇到过车祸，呼吸和行走皆有坚苦，外加话语欠亨，进军需要一位当地的华东说念主助理。钱志敏发布了招聘信息暗示从事珠宝和房地产买卖游走至英国的张雅迪女士但愿招聘又名会讲平时话和英语的华东说念主住家生活助理，用度崇高。

这则招聘缘起引出了英国最大比特币洗钱案的另一位主角温简（Jian Wen）。

据英国皇家检控署、伦敦考核厅以及多家英国媒体的拜访讲述流露，42岁的华侨英籍女子温简出身于一个平时家庭，领有大学法学专科证书，认知了丈夫Marcus Barraclough，并于2007年，随丈夫来到英国西约克郡的哈利法克斯镇，此时她已怀胎7个月，后因丈夫有暴力倾向，两东说念主于2010年区分，她带着犬子搬到了利兹，独在异乡和离异的温简为了生活和侍奉犬子，同期打着数份工。与此同期，本就用于大学证书的温简为了更好的生活在艰巨打工之余攻读了法律证书和经济学学士学位，2017年带着犬子迁往伦敦，在伦敦一家中餐馆担任外卖员，赚取微博的收入；为了增多收入，还会兼职处理加密货币。

2017年，钱志敏逃往伦敦，2017年，温简带犬子迁往伦敦，好似一切皆是气运的安排。

本就生活疲钝的温简看到招聘缘起自是欣喜不已，险些即是为我方量身打造，于是钱志敏、温简两东说念主在别国联手了。

温简被捕后暗示，比我方大4岁的钱志敏每天约有20个小时待在床上，通过札记本电脑打游戏、购物以及从事比特币交游，其日常责任是把钱志敏的比特币换成的现款，再进行巨额滥用，包括购置飞奔轿车和豪宅等耗费的滥用。而搭上钱志敏的温简的生活也发生了地覆天翻的变化，还把犬子安排进入贵族学校赫想费特，每学期膏火高达6,000英镑，这笔钱由钱志敏承担。

2018年3月，英国政府缔造专门责任组，对加密资产开展调研。此时，因未能将比特币兑换成英镑，钱志敏和温简试图用比特币购买一幢价值进2500万英镑的汉普斯特德豪宅，由于温简原来的收入和如今的滥用水平存在严重的偏差，最终因资金来历不解，两东说念主不仅购买屋子失败，还引起了警方的良善。

图片起首@币安交游所

2018年10月31日，资深反洗钱众人Joe Ryan带着团队突袭了两东说念主在汉普斯特德的住所，查收了札记本电脑、平板电脑和U盘，两东说念主未被拘留，考核也莫得坚硬到这些开辟中藏有6.1万枚比特币，并在半年后将扣押的假护照还给了钱志敏。而后，两东说念主络续进行比特币杀青并滥用的行径，具体操行动钱志敏在网上寻找买家，温简在线下商榷收取现款，工夫累计兑换40万英镑。

2020年的8月，两东说念主的豪宅被第二次搜查，按警方说法，在两次抽查中，有1.1亿英镑的比特币被转走。2020年9月，在考核传唤钱志敏的前一天，钱志敏从英国消散了。

2021年5月，温简被捕归案时，钱志敏则不知所终，警方也在破获了开辟中发现6.1万枚比特币。截止2021年5月30日凌晨，其中有近500枚被挖走。考核在温简的新住所里搜出一张手写的条子，上头写着，“淌若他们破解了比特币代码，我就完蛋了。”

图片起首@伦敦考核厅

三年后，2024年3月18日，英国法院判决华侨英籍女性温简参与洗钱犯警缔造，并将于5月10日宣判具体刑期。

英国期间2024年4月24日，钱志敏在英国威斯敏斯有利法子院初次出庭，叛逃7年的她也最终被持获，她被指控从2017年10月1日以来在伦敦和英国境内其它地点获取、使用或领有加密货币这一犯警财产。根据英国媒体现存报说念，暂时不细目英警方持捕钱志敏的具体期间和地点。

据当今拜访尚不明晰钱志敏漂浮了几许资金出境，但英国警方扣押的6.1万枚比特币以2017年7月2800好意思元/枚独揽的价钱估算，至少以此款式漂浮了12.3亿元东说念主民币，现今比特币报价近6.5万好意思元，约近400亿元东说念主民币。

最新音讯暗示，钱志敏否定了英国皇家检讨署的指控，她暗示我方不会认罪，也不会央求保释。有学者分析，从钱志敏不要求保释这点不错看出，她有可能是最近被持的，并且她以为在外面不安全。

钱志敏虽被持获，然而何如定罪，被她卷走的钱能否转头呢？

关于中国受害者来说，钱志敏就逮仅仅维权的运转

据英国《金融时报》(Financial Times）音讯，本案中扣押的6.1万枚比特币由英国皇家检讨署向法院拿起了追偿法子，一朝这些资产莫得权益东说念主想法权益，则可能会被英国充公，即淌若钱志敏说被扣押的6.1万枚比特币跟我方不要紧，那么英国方面可能络续走民事追偿法子并充公该笔资产；淌若钱志敏暗示这笔比特币是我方正当持有的资产，在英国警方查证后判定她有罪，这笔钱也会被英国警方刑事充公。一朝被英国充公，按照英国的联系轨则，将一半归英国内务部，一半归英国警方。这就意味着进这意味着近13万名中国受害者很有可能拿不回钱。

从法律层面上看，在国际司法调和中，中国和英国同属“反洗钱金融行动相配责任组”(简称 FATF :Financial Action Task Force on MoneyLaundering)成员，在FATF的“反洗钱金融行动相配责任组《40条淡薄》(2003)”的轨则:在反洗钱的国际司法协助、引渡中，淡薄一方不以犯警步履波及财政治务、金融机构守秘等为意义拒却施行司法协助。在国内司法实务中，中国的《国际刑事司法协助法》中明确轨则了办案机关向番邦请求刑事司法协助时，应当依照刑事司法协助契约的轨则，经其垄断机关审核答允后通过酬酢部向指标国提交司法协助请求书。

这种配景下，中国警方不错跟英国警方张开刑事调和并提供字据，发挥这笔资产是钱志敏在中国境内的犯警所得，英国警方应该会根据中国警方在该案中的孝敬，沟通跟中国警方共享这笔资产，但共享比例莫得明确的轨则。但根据英国官方的说法，中国当今尚未就此案和英国警方进行接续，因此中国从国度层面为天津蓝天格锐公司违法集资案的受害者发声很首要。当今已有进2500名蓝天格锐投资者向中国公安部提交联名信，但愿中方与英国政府张开谈判并追偿他们的资金。

复旦大学金融学训诫、中国反洗钱讨论中心施行主任严立新暗示，中国政府、司法机关和警方不会坐视非论，有权益就此案进行追逃追赃。他认为，英方参加了司法司法资源，理当得到一定的赔偿，但也理当配合和复旧中方的追赃责任，这个案子需要中英两边的酬酢调和，智商将扫数受害者的亏蚀降到最低。

尽管跨国洗钱追回的赃款进行分割是国际的通行作念法，但在本案中就算中英两边进入酬酢调和，可清偿的资产也扼制乐不雅，毕竟近400亿的资产，关于国度层面而言，也算得上一笔“就怕之财”，不会豪迈回吐。据钛媒体APP了解，从当今蓝天格瑞案退赔程度来看，预测国内资金能清偿的部分将不足5%。

在本案中，行动主犯的钱志敏诚然享受了财富上的孤高，但她耐久无法站在阳光下享受这些不义之财，而车祸给她带来对躯壳的伤害让她一辈子备受躯壳的折磨；行动“赤手套”的温简享受了几年以往不敢设想的耗费品日子，然而余生恐怕要在监狱中渡过；至于留在国内的从犯任江涛等东说念主也受到法律的制裁。

对蓝天格锐投资受害者来说，他们长达8年的维权和“索债”之路才刚刚有了盼头，但由于臆造货币权属认定坚苦，价值评估模范缺失，列国监管条目不同等多种原因，后续能否拿回属于他们的钱一经未知数。

在为蓝天格锐投资受害者发声的同期，许多币圈东说念主士赞赏，2017年能将赚到的钱换成那么多比特币是有很大的风格。这就不得不提到加密货币的性质，2009年比特币崇拜诞生，其“去中心化”、“加密安全性”、“匿名性”、“价钱波动大”等特色是其被追捧的原因，但其也如实使其成为洗钱的温床，何如打击期骗比特币洗钱仍需要列国加强调和，共同探讨可行决策。（本文首发于钛媒体APP，作家｜李婧滢，裁剪｜刘洋雪）

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